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最新公告
Latest Announcement
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2021-09第三屆董事會第一次會議決議公告
深圳市創益通技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年第二次臨時股東大會選舉產生公司第三屆董事會成員后，經董事會全體成員同意，豁免第三屆董事會第一次會議通知的時間要求。公司第三屆董事會第一次會議于2021年9月28日下午15：30在公司會議室以現場方式召開，會議應出席董事五人，實際出席董事五人，會議由張建明先生主持，全體監事和全體高級管理人員候選人列席了會議。會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議并以投票表決的方式通過如下決議：
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2021-09第三屆監事會第一次會議決議公告
深圳市創益通技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年第二次臨時股東大會選舉產生公司第三屆監事會股東代表監事后，經監事會全體成員同意，豁免第三屆監事會第一次會議通知的時間要求。公司第三屆監事會第一次會議于2021年9月28日下午16:00在公司會議室以現場方式召開，會議應出席監事三人，實際出席監事三人，會議由劉靜女士主持，董事會秘書彭治江列席了會議。會議的召 集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議并以投票表決的方式通過如下決議： -
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2021-09關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任公司高級管理人員的公告
深圳市創益通技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2021 年 9 月 28 日召開的 2021 年第二次臨時股東大會，審議通過了董事會、監事會換屆選舉的相關議案，并選舉出第三屆董事會成員和第三屆監事會股東代表監事成員。公司于同日召開了第三屆董事會第一次會議、第三屆監事會第一次會議，審議通過了《關于選舉公司第三屆董事會董事長及副董事長的議案》《關于選舉公司第三屆董事會各專門委員會委員及主任委員的議案》《關于聘任公司總經理的議案》《關于聘任公司董事會秘書的議案》《關于聘任公司副總經理、財務負責人及研發總監 -
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2021-092021年第二次臨時股東大會法律意見
深圳市創益通技術股份有限公司（以下簡稱“創益通”或“公司”）2021年第二次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”）于 2021 年 9 月 28 日（星期二）召開。北京德恒（深圳）律師事務所（以下簡稱“本所”）受公司委托，指派施銘鴻律師、余申奧律師（以下簡稱“德恒律師”）出席了本次會議。根據《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、中國證券監督管理委員會《上市公司股東大會規則》（以下簡稱“《股東大會規則》”）、《深圳市創益通技術股份有限公司章